Les poursuites judiciaires contre le président de l'Inter, Steven Zhang, se poursuivent dans le procès de plus de 300 millions d'euros impayés contre China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA). Ces derniers mois, comme le rapporte Calcio e Finanza, les créanciers avaient ouvert un procès aux États-Unis pour tenter d'obtenir des informations, entre autres, sur la relation entre l'Inter et Zhang auprès de grandes institutions financières occidentales telles que Goldman Sachs et Oaktree Capital Management.
En conséquence, la CCBA avait demandé au tribunal américain l'autorisation de signifier des assignations à comparaître à plusieurs institutions financières ayant des bureaux à New York, notamment Goldman Sachs, Oaktree Capital Management et Bain Capital. La succursale de la banque publique chinoise cherche à entrer en contact avec ces institutions financières car elle pense qu'elles pourraient avoir des informations sur l'Inter et ses relations avec Steven Zhang et le groupe Suning.
Une action en justice qui s'achemine vers sa conclusion. Ces derniers jours, comme indiqué dans les documents consultés par Calcio e Finanza, le tribunal du district sud de New York a rejeté l'appel présenté par Zhang et ses avocats afin de rejeter complètement la demande d'accès aux documents. Cependant, dans la sentence, la même Cour souligne que "la demande des intervenants (Zhang et Suning, ndlr) d'annuler totalement l'assignation est infondée", tout en indiquant toutefois qu'elle convient "avec les intervenants, que l'assignation en tribunal est excessif".
Entre autres questions, CCBA a demandé l'accès à des documents à partir du 1er janvier 2015 et portant sur des situations générales, ainsi que des négociations potentielles pour la vente de l'Inter et toute la documentation liée à l'opération de financement du club Nerazzurri. La liste définitive des documents à remettre a été portée à la connaissance des parties en visioconférence ces derniers jours et devrait être rendue public après la décision du juge dans les prochaines semaines.
La demande d'accès aux documents est effectuée par les créanciers pour utiliser les documents dans les autres procès qu'ils mènent entre Milan et Hong Kong.
Il s'agit de trois procédures différentes : elles débuteront le 10 juillet par une nouvelle audience à Hong Kong qui portera sur ce qu'on appelle "l'examen du débiteur". En particulier, selon les documents déposés aux États-Unis par les créanciers, Zhang sera « interrogé oralement pour lui demander s'il a des dettes, combien de dettes lui sont dues et de quels autres actifs ou moyens il dispose pour satisfaire à la peine" avec laquelle il a été obligé de rembourser plus de 300 millions de dettes. En outre, Zhang devra également "produire tout livre ou document en sa possession ou en son pouvoir" concernant ses actifs et ses passifs. Nouvelle audience rendue nécessaire par le fait que ni Steven Zhang ni le cabinet d'avocats retenu ne s'étaient présentés le 24 avril, date de la dernière audience prévue.
Le 12 juillet, en revanche, ce sera au tour du tribunal de Milan, qui a fixé la première audience à cette date après la demande des institutions bancaires de procéder à l'exécution de la peine, avec la demande de reconnaissance de la peine également en Italie. Si la peine de Hong Kong était également reconnue en Italie, les établissements bancaires chinois auraient le feu vert pour mettre la main sur tout actif présent dans le pays pouvant remonter jusqu'au président de l'Inter.
Par ailleurs, les créanciers ne renoncent pas au procès intenté au tribunal civil qui demande l'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du club Nerazzurri qui établit que Zhang ne reçoit aucune indemnité pour sa fonction de président. Dans cette affaire, la première audience a eu lieu en avril dernier et pour la nomination ultérieure, la date du 12 septembre a été indiquée par la juge Alima Zana "afin de discuter de l'éventuelle admission de moyens d'enquête".
Un vrai bourbier en coulisse ...
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